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广西世界传达中心（柬埔寨）世界传达联络站记者、《柬中时报》记者得悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回我国，承受有关部门查询。
更让人咋舌的是，这次美国直接抄走了约127271枚比特币，按当下市值算足足有150亿美元，折合成人民币差不多1069亿元。
38岁的他，顶着“Vincent”这个英文名，手握英国和柬埔寨双重国籍，对外声称自己是搞房地产、金融和消费服务的“商业精英”。
可美国检方10月14日在纽约联邦法院甩出的申述书，直接撕下了他的假装 —— 这哪里是什么企业家，清楚是亚洲最大跨国违法安排的“线年，陈志就带着太子集团开端布局。
他在全球30多个国家建立企业，这一些企业看似合规运营，实则是他掩盖欺诈阴谋的“马甲”。
检方在法庭文件里说到，团伙专门搞了“手机农场”，光两个窝点就囤了1250部手机，操控7.6万个社会化媒体账号。
团伙成员先用交际软件或通讯东西联络受害者，花时间嘘寒问暖、培养感情，等受害者完全信赖了，就开端 “画大饼”：“把暗码钱银转到这个账户，确保能赚大钱！” 可等受害者真把钱转曩昔，账户立马被掏空，连本带利全没影。
这群人专门帮他搬运欺诈来的钱，涉案金额高达数百万美元，全美国至少有 250 人栽在这个圈套里。
美国司法部查询发现，他先用杂乱的 “涣散 + 归集” 方法洗白赃物，把钱拆分红很多小额资金，再经过多个账户汇总，绕开监管后，就开端张狂浪费。
奢华游览、贵重手表、私家飞机，乃至从纽约一家拍卖行购入毕加索画作，这些花费的每一分钱，都是受害者的血汗钱，是别人的养老钱、治病钱、孩子的学费钱。
更重要的是，陈志所操盘的，不只仅是简略的“杀猪盘”，更涉嫌严酷的人口贩运和逼迫劳作。
司法部文件指出，稀有百人被拐骗或贩运至柬埔寨，被逼在欺诈园区从事加密出资圈套。他们被没收护照、约束人身自由，并在回绝遵守时遭受暴力要挟乃至殴伤。
美国检方描述，这个违法网络“是现代役使与高科技欺诈的结合体”，其运作规划之大、操控手法之严酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。
在这种违法活动中，欺诈者自身常常也是人口贩运的受害者和逼迫劳作的受害者。他们遭受绑架者粗野的操控手法，包含身体优待、阻隔、约束举动、恣意罚款和收费、性克扣要挟以及没收个人文件和电子设备。
此外，美国财政部还称，太子集团旗下的欺诈集团之一是金贝集团有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、欺诈、逼迫劳作以及2023年一名25岁我国公民被残暴杀戮的报导有关。
2022年，美国联邦查询局在纽约捣毁了一个我国洗钱网络，承认259名美国人被金贝集团欺诈1800万美元。
尽管此前太子集团曾企图与金贝集团的欺诈活动划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证明，金贝赌场归太子控股集团一切，陈志担任首席执行官。
一起，美国财政部还整理出了太子集团杂乱的内部人员构成及非法活动的来龙去脉，并对数十家相关公司做制裁。
其成员来自我国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人。
美国财政部表明，关于太子集团及相关安排的涉案人员，其在美国境内或由美国人持有或操控的一切产业及产业权益均被冻住，并有必要向外国财物操控办公室 (OFAC) 陈述。此外，任何由一名或多名被冻住人员直接或直接、独自或算计具有50%或以上的实体也将被冻住。
美国司法部长邦迪在声明里放话：“今日的举动，是咱们针对人口贩运和网络金融欺诈这一全球祸患所采纳的最有力冲击之一。”
美国联邦检察官诺切拉更是直接喊话全球欺诈者：“这一具有历史意义的诉讼和没收申述，将向全世界的欺诈者宣布激烈信号：不管你身处何地，咱们都会清查你。”
这句话可不是吓唬人，美国财政部外国财物操控办公室（OFAC）现已把和太子集团相关的 146 名个人、实体拉进了制裁名单，里边不只有陈志和公司高管，还有遍及柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司。
现在这些人的美国财物全被冻住，美国个人和金融组织也不能跟他们做任何买卖，相当于断了他们在美国的 “财源”。
也不怪美国如此积极举动，据美国财政部材料显现，曩昔几年，美国因网络出资欺诈形成的丢失持续上升，总额超越166亿美元。美国政府的一项估量显现，2024年，美国人因东南亚的欺诈活动丢失至少100亿美元，比上一年增加66%，其间像太子集团这样的欺诈案子尤为严峻。
英国也没闲着，直接冻住了陈志网络在伦敦的19处房产，总价值超越1亿英镑。其间一处北伦敦豪宅，光市值就有1200万英镑，换算成人民币差不多1.1亿元。
英国新任外交部长库珀直言：“这些可怕欺诈中心的策划者正在炸毁的日子，并在伦敦购买房产来寄存他们的钱。” 想想也是，受害者在为生计忧愁，欺诈犯却在伦敦住豪宅，这事儿换谁都不能忍。
更让人没想到的是，美国当局还指控陈志的网络将事务扩展至太平洋岛国帕劳（Palau），透过其名下公司租借岛屿并谋划以可疑资金开发度假村项目。
法律组织称，相关营地不只触及欺诈，还与人口贩运、酷刑与逼迫劳作有关，许多受害者系受虚伪招聘拐骗而来并被逼施行欺诈。
不过现在，陈志还没被抓到，若包含电信欺诈共谋与洗钱共谋等罪名建立，他或面对最高可达40年的刑期。
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